Сертификационная программа
"Certified Compliance&AML/CTF expert"
Успей присоединиться уже сейчас по выгодной цене!
Для кого подойдет этот курс?
- Юристы
- Юр.консультанты
- Риск-менеджеры
- ПОД/ФТ специалисты
Специалисты в сфере консалтинга, аудита и корпоративной безопасности
- Руководители и будущие руководители подразделений комплаенс
- Руководители компаний
- Лица, желающие сменить сферу деятельности, расширить, дополнить и усовершенствовать профессиональные знания и навыки в сфере комплаенс, ПОД/ФТ
- Комплаенс-офицеров участников и органов МФЦА
Расписание курса
1
19 апреля 2023 г. (онлайн)
13:00-16:00 - Комплаенс в МФЦА и Республике Казахстан
13:00-16:00 - Комплаенс в МФЦА и Республике Казахстан
Построение системы комплаенс
в организациях, в соответствии с требованиями юрисдикций МФЦА
и Казахстана, а также основными международными стандартами
в области комплаенс
(банковский комплаенс. антикоррупционный комплаенс, антимонопольный комплаенс, комплаенс на рынке ценных бумаг и в области защиты персональных данных)
Включает основные положения сертификационной программы:
Certified Compliance Expert/Certified Compliance Director
в организациях, в соответствии с требованиями юрисдикций МФЦА
и Казахстана, а также основными международными стандартами
в области комплаенс
(банковский комплаенс. антикоррупционный комплаенс, антимонопольный комплаенс, комплаенс на рынке ценных бумаг и в области защиты персональных данных)
Включает основные положения сертификационной программы:
Certified Compliance Expert/Certified Compliance Director
2
20 апреля 2023 г. (онлайн)
13:00-16:00 - ПОД/ФТ в МФЦА и Республике Казахстан
13:00-16:00 - ПОД/ФТ в МФЦА и Республике Казахстан
1. Режим ПОД/ФТ в Казахстане и МФЦА;
2. Система ПОД/ФТ в организации;
3. Методы легализации доходов, полученных преступным путем и финансирования терроризма;
Включает основные положения сертификационной программы AML Officer
2. Система ПОД/ФТ в организации;
3. Методы легализации доходов, полученных преступным путем и финансирования терроризма;
Включает основные положения сертификационной программы AML Officer
3
21 апреля 2023 г. (оффлайн/онлайн)
10:00 - 13:00 - Практикум (оффлайн, в МФЦА)
15.00 - 18.00 - Практикум (онлайн, для слушателей, не принявших участие в оффлайн формате)
10:00 - 13:00 - Практикум (оффлайн, в МФЦА)
15.00 - 18.00 - Практикум (онлайн, для слушателей, не принявших участие в оффлайн формате)
Практикум по построению, организации и совершенствования системы комплаенс и ПОД/ФТ в организации
тренер КУРСА:
Тимур Мусин
BTS Digital Ventures (участник МФЦА), Директор по комплаенс и этике
Профессионал в области комплаенс, ПОД/ФТ, корпоративных финансов и права, успешный опыт создания и совершенствования систем комплаенс и ПОД/ФТ в банках, брокерских, лизинговых и финтех компаниях. Лектор национальной сертификационной программы по ПОД/ФТ, тренер Академии права МФЦА по сертификационному курсу ПОД/ФТ и Комплаенс, ассоциированный профессор, финалист в номинациях Rising Star Award по версиям Compliance Week и ICA, автор более полутора сотни статей по вопросам комплаенс, ПОД/ФТ и финтех в местных и зарубежных СМИ.
Профессионал в области комплаенс, ПОД/ФТ, корпоративных финансов и права, успешный опыт создания и совершенствования систем комплаенс и ПОД/ФТ в банках, брокерских, лизинговых и финтех компаниях. Лектор национальной сертификационной программы по ПОД/ФТ, тренер Академии права МФЦА по сертификационному курсу ПОД/ФТ и Комплаенс, ассоциированный профессор, финалист в номинациях Rising Star Award по версиям Compliance Week и ICA, автор более полутора сотни статей по вопросам комплаенс, ПОД/ФТ и финтех в местных и зарубежных СМИ.
Дата: 19-21 апреля 2023 г.
Время: 19, 20 апреля 13:00 - 16:00 (GMT +6 / Астана), 21 апреля 10.00-13.00 (оффлайн в МФЦА), 15.00 - 18.00 (онлайн)
Язык: русский
По итогам курса Вы получите:
*120 000 тенге (для выпускников Академии права МФЦА и AIFC Registred Legal Advisers)
Время: 19, 20 апреля 13:00 - 16:00 (GMT +6 / Астана), 21 апреля 10.00-13.00 (оффлайн в МФЦА), 15.00 - 18.00 (онлайн)
Язык: русский
По итогам курса Вы получите:
- 2 CLPD points for AIFC Registred Legal Advisers
- сертификат с уникальным идентификационным номером
- материалы и видеозапись программы
*120 000 тенге (для выпускников Академии права МФЦА и AIFC Registred Legal Advisers)
ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ НА КУРС |
ПЕРЕЙТИ К ОПЛАТЕ
Стандартный тариф
150 000 тенге
Тариф для выпускника Академии права и AIFC Registred Legal Advisers
120 000 тенге
Остались вопросы?
Свяжитесь с нами, чтобы получить консультацию⏬
Свяжитесь с нами, чтобы получить консультацию⏬