Сертификационная программа

"Сертифицированный комплаенс эксперт"

"Сертифицированный директор по комплаенс"

Успей присоединиться уже сейчас по выгодной цене!
Для кого подойдет этот курс?
  • Юристы
  • Юр.консультанты
  • Риск-менеджеры
  • ПОД/ФТ специалисты

Специалисты в сфере консалтинга, аудита и корпоративной безопасности

  • Руководители и будущие руководители подразделений комплаенс
  • Руководители компаний
  • Лица, желающие сменить сферу деятельности, расширить, дополнить и усовершенствовать профессиональные знания и навыки в сфере комплаенс, ПОД/ФТ
  • Комплаенс-менеджеры участников и органов МФЦА
Расписание курса
1
10:00-13:00 - "Certified Compliance Expert" / "Сертифицированный комплаенс эксперт"
Курс раскроет основы построения системы комплаенс в организации, с акцентом на прикладные знания, необходимые для построения и функционирования системы комплаенс и ПОД/ФТ, в том числе, связанные с разработкой внутренних политик и процедур, проведением и сопровождением проверок, подбором и обучением персонала, коммуникацией с иными подразделениями.

(Является предварительным шагом к "Certified Compliance Director")
2
13:00-14:00 - Перерыв
3
14:00-17:00 - Certified Compliance Director / Сертифицированный директор по комплаенс
Курс расскажет об основах построения системы комплаенс в организации, с акцентом на прикладные знания, необходимые для построения и функционирования системы комплаенс и ПОД/ФТ в организации, в том числе, связанных с формированием системы на уровне материнской и дочерних компаний, взаимодействием с топ-менеджментом, личностным развитием и развитием комплаенс команды.
СПИКЕРы КУРСА:
Тимур Мусин
BTS Digital Ventures (участник МФЦА), Директор по комплаенс и этике

Профессионал в области комплаенс, ПОД/ФТ, корпоративных финансов и права, успешный опыт создания и совершенствования систем комплаенс и ПОД/ФТ в банках, брокерских, лизинговых и финтех компаниях. Лектор национальной сертификационной программы по ПОД/ФТ, тренер Академии права МФЦА по сертификационному курсу ПОД/ФТ и Комплаенс, ассоциированный профессор, финалист в номинациях Rising Star Award по версиям Compliance Week и ICA, автор более полутора сотни статей по вопросам комплаенс, ПОД/ФТ и финтех в местных и зарубежных СМИ.
Дата: 1 апреля 2023
Время: 10:00 - 17:00 (GMT +6 / Астана)
Язык: русский
Формат: онлайн
По итогам курса Вы получите:
  • сертификат с уникальным идентификационным номером
  • материалы и видеозапись программы
Стоимость курса: 110 000 тенге
*90 000 тенге (для выпускников Академии права МФЦА)

ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ

НА КУРС

Публичная оферта и Политика конфиденциальности
Остались вопросы?
Свяжитесь с нами, чтобы получить консультацию⏬