Сертификационная программа
«ПОД/ФТ ОФИЦЕР»
«ПОД/ФТ ОФИЦЕР»
АКАДЕМИЯ ПРАВА МФЦА ЗАПУСКАЕТ РЕГИСТРАЦИЮ НА сертификационную программу «ПОД/ФТ ОФИЦЕР»
(Противодействие легализации денежных средств и финансированию терроризма)
Сертификационная программа разработана для практикующих юристов, ПОД/ФТ/комплаенс-офицеров и других специалистов, деятельность которых связана с соблюдением требований ПОД/ФТ законодательства и комплаенс.
(Противодействие легализации денежных средств и финансированию терроризма)
Сертификационная программа разработана для практикующих юристов, ПОД/ФТ/комплаенс-офицеров и других специалистов, деятельность которых связана с соблюдением требований ПОД/ФТ законодательства и комплаенс.
Дата: 1 октября 2022 г.
Время: 11:00 - 15:00 (GMT +6)
Формат: онлайн (ZOOM)
Язык: русский
Стоимость курса: 110 000 тенге
*90 000 тенге (для выпускников Академии права МФЦА)
Время: 11:00 - 15:00 (GMT +6)
Формат: онлайн (ZOOM)
Язык: русский
Стоимость курса: 110 000 тенге
*90 000 тенге (для выпускников Академии права МФЦА)
СОДЕРЖАНИЕ КУРСА:
Сессия 1: ПОД/ФТ режим в Казахстане и МФЦА
Правовой режим ПОД/ФТ в Казахстане и МФЦА (требования национального законодательства и МФЦА, международные стандарты).
Сессия 2: Система ПОД/ФТ в компании
Функции и ответственность ПОД/ФТ офицера, политика и процедуры ПОД/ФТ, инструменты ПОД/ФТ, KYC и CDD (проверка клиентов), риск-менеджмент и уведомление компетентных органов.
Cессия 3: Методы легализации доходов, полученных преступным путем и финансирования терроризма
Схемы и методы отмывания денежных средств и финансирования терроризма, красные флаги и признаки определения подозрительных операций.
Сессия 4: Подготовка к тестированию по законодательству в сфере ПОД/ФТ
В соответствии с требованиями Приказа АФМ РК № 6 от 9 августа 2021 года «Об утверждении требований к субъектам финансового мониторинга по подготовке и обучению в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
СПИКЕР КУРСА:
Тимур Мусин
Директор по комплаенсу и этике
BTS Digital Ventures
BTS Digital Ventures
Тимур
Make great presentations, longreads, and landing pages, as well as photo stories, blogs, lookbooks, and all other kinds of content oriented projects.
ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ |
Click to order
Оплата
Total:
ОПЛАТА УЧАСТИЯ В
СЕРТИФИКАЦИОННОЙ ПРОГРАММЕ
«ПОД/ФТ ОФИЦЕР»
Если у Вас есть промокод от нас, не забудьте применить его при оплате!
Оплата на сайте предусмотрена только для физ.лиц. При необходимости заключения договора, свяжитесь с нами academyoflaw@aifc.kz