Сертификационная программа
«ПОД/ФТ ОФИЦЕР»
АКАДЕМИЯ ПРАВА МФЦА ЗАПУСКАЕТ РЕГИСТРАЦИЮ НА сертификационную программу «ПОД/ФТ ОФИЦЕР»
(Противодействие легализации денежных средств и финансированию терроризма)

Сертификационная программа разработана для практикующих юристов, ПОД/ФТ/комплаенс-офицеров и других специалистов, деятельность которых связана с соблюдением требований ПОД/ФТ законодательства и комплаенс.
Дата: 1 октября 2022 г.
Время: 11:00 - 15:00 (GMT +6)
Формат: онлайн (ZOOM)
Язык: русский

Стоимость курса: 110 000 тенге
*90 000 тенге (для выпускников Академии права МФЦА)
СОДЕРЖАНИЕ КУРСА:
Сессия 1: ПОД/ФТ режим в Казахстане и МФЦА
Правовой режим ПОД/ФТ в Казахстане и МФЦА (требования национального законодательства и МФЦА, международные стандарты).
Сессия 2: Система ПОД/ФТ в компании
Функции и ответственность ПОД/ФТ офицера, политика и процедуры ПОД/ФТ, инструменты ПОД/ФТ, KYC и CDD (проверка клиентов), риск-менеджмент и уведомление компетентных органов.
Cессия 3: Методы легализации доходов, полученных преступным путем и финансирования терроризма
Схемы и методы отмывания денежных средств и финансирования терроризма, красные флаги и признаки определения подозрительных операций.
Сессия 4: Подготовка к тестированию по законодательству в сфере ПОД/ФТ
В соответствии с требованиями Приказа АФМ РК № 6 от 9 августа 2021 года «Об утверждении требований к субъектам финансового мониторинга по подготовке и обучению в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
СПИКЕР КУРСА:
Тимур Мусин
Директор по комплаенсу и этике
BTS Digital Ventures

ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ

Публичная оферта и Политика конфиденциальности
Click to order
Оплата
Total: 
Ваши фамилия и имя
Email
Промокод

ОПЛАТА УЧАСТИЯ В

СЕРТИФИКАЦИОННОЙ ПРОГРАММЕ

«ПОД/ФТ ОФИЦЕР»

Если у Вас есть промокод от нас, не забудьте применить его при оплате!


Оплата на сайте предусмотрена только для физ.лиц. При необходимости заключения договора, свяжитесь с нами academyoflaw@aifc.kz

СЕРТИФИКАЦИОННАЯ ПРОГРАММА

 «ПОД/ФТ ОФИЦЕР»

110 000 KZT
Оплатить