Правовой режим ПОД/ФТ в Казахстане и МФЦА (требования национального законодательства и МФЦА, международные стандарты).

Функции и ответственность ПОД/ФТ офицера, политика и процедуры ПОД/ФТ, инструменты ПОД/ФТ, KYC и CDD (проверка клиентов), риск-менеджмент и уведомление компетентных органов.

Схемы и методы отмывания денежных средств и финансирования терроризма, красные флаги и признаки определения подозрительных операций.

В соответствии с требованиями Приказа АФМ РК № 6 от 9 августа 2021 года «Об утверждении требований к субъектам финансового мониторинга по подготовке и обучению в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».